1. Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".
2. Закон Украины "О защите прав потребителей".
3. "Положение про ведение кассових операций в национальной валюте в Украине".
4. Государственная комиссия по вопросам внедрения электронных систем и средств контроля и управления товарным и денежным оборотом при Кабинете Министров Украины. Технические требования к специализированным регистраторам расчетных операций для казино и залов игровых автоматов.
5. Закон о предотвращении и противодействии (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем.
6. Приказ Государственного департамента финансового мониторинга Министерства финансов Украины Об утверждении некоторых форм учета и подачи информации связанной с проведением финансового мониторинга, и Инструкция по их заполнению.
7. Закон Украины О лицензировании некоторых видов хозяйственной деятельности.
8. Государственный Комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов Украины. Приказ Об Утверждении Лицензионных условий для организации деятельности по проведению азартных игр и порядку контроля следованию Лицензионных условий.
9. Про утверждение лицензионных условий проведения хозяйственной деятельности по организации и содержание тотализаторов, игровых залов в г.Киеве.
